Análise e Investigação de Delitos Financeiros
60 horas
Analisar Fraudes é saber captar indícios... uma arte que pode economizar milhões em perdas!
Em que consiste este Programa
OBJECTIVOS GERAIS:
As Fraudes Financeiras e Delitos relacionados, todos tem algo em comum: A perda gerada é de carácter financeiro e pode supor à empresa ou instituição altos níveis de prejuízos.
Este Programa tem como objectivo dotar o formando das ferramentas necessárias para o conhecimento e exames de Fraudes Financeiras, assim como a preparação e cadeia de custódia de evidências do delito para a perseguição criminal pela Autoridade Pública.
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:
Formar Examinadores de Fraudes Financeiras Certificados pela PetroShore Compliance Business School para actuação no Sector Privado.
PÚBLICO OBJECTIVO:
Auditores, Compliance Officers, Gestores de Departamentos Anti-Fraude
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 1:
Unidade 1: Branqueamento de Capitais GAFI;
Unidade 2: Grupo de Acção Regional
MÓDULO 2:
Unidade 1: Normas Vinculadas ao Cumprimento Legal;
Unidade 2: Objectivos e benefícios do exame da Fraude Financeira
Unidade 3: Árvore da Fraude Financeira
MÓDULO 3:
Unidade 1: A importância da prova em auditoria interna
Unidade 2: Conceito e objetivos do controlo interno
Unidade 3: Limitações do controlo interno
Unidade 4: Riscos e apoios à gestão
MÓDULO 4:
Unidade 1: Perfilação Criminológica;
Unidade 2: Estratégias Multidisciplinares
Unidade 3: Grupos ou Forças multidisciplinares;
Unidade 4: Recuperação de Activos
Unidade 5: Registros
MÓDULO 5:
Unidade 1: Financiamento do Terrorismo
Unidade 2: Fontes de informação
Unidade 3: Fontes de dados e tipos de informação
MÓDULO 6:
Unidade 1: Contabilidade
Unidade 2: Delitos contra o investidor
Unidade 3: Delitos Societários
Unidade 4: Delitos contra a Fazenda Pública, Segurança Social e Estado
MÓDULO 7:
Unidade 1: Prevenção das Fraudes
Unidade 2: Elaboração de Relatório
Formulário de Contato:
