Compliance Officer e Compliance Corporativo
60 HORAS
Prepare-se e Certifique-se para uma das Funções mais buscadas!
Em que consiste este Programa
OBJECTIVOS GERAIS:
Conhecer detalhadamente as funções do Compliance Officer e como implementar o elementos de um Sistema de Compliance na Organização. Conhecer como elaborar planos de prevenção e controlo dentro da organização.
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:
Formar profissionamente o Compliance Officer técnicamente para a prática profissional de acordo com as especifidades da função e diferentes indústrias.
PÚBLICO OBJECTIVO:
Técnicos, Gestores, Compliance Officers, Auditores, Juristas
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 1:
Unidade 1: Introdução à Prevenção do Branqueamento de Capitais;
Unidade 2: Regulamentos Internacionais em Vigor;
Unidade 3: FATF (Força-Tarefa de Acção Financeira Internacional);
Unidade 4: Como o Branqueamento de Capitais ocorre;
Unidade 5: Ferramentas de análise;
Unidade 6: Controlo e adaptação do Sistema em diferentes ambientes regulamentares
MÓDULO 2:
Unidade 1: Estrutura de Controlo e Independência;
Unidade 2: Comité de Ética;
Unidade 3: "Tone of the Top" e Responsabilidade dos Directores;
Unidade 4: Fraudes e Corrupção;
Unidade 5: ISO 37301 e ISO 37001;
Unidade 6: Função Externa;
Unidade 7: Canais Éticos: Confidencialidade e Protecção contra represálias.
MÓDULO 3:
Unidade 1: Desenvolvimento da Cultura Ética da Organização;
Unidade 2: Coaching;
Unidade 3: Auditorias de Conformidade;
Unidade 4: Suporte de RH: Sanções;
Unidade 5: Elaboração de Relatórios.
Formulário de Contato:
