Financial Compliance Officer
30 horas
Especialistas em Compliance no Sector Financeiro
Em que consiste este Programa
OBJECTIVOS GERAIS:
Esta formação tem como objectivo capacitar os executivos no âmbito próprio do Compliance Financeiro, com uma aproximação voltada à Gestão de Risco de Compliance, abrangendo especificamente os sectores financeiros e pessoas obrigadas legalmente à Prevenção ao Branqueamento de Capitais em conformidade com as exigências dos Reguladores
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:
Treinamento executivo para o Sector Privado e Público de alto conteúdo prático sobre os elementos necessários para a Função de Compliance Officer Financeiro, focado nos aspectos Regulatórios.
PÚBLICO OBJECTIVO:
Compliance Officers, Gestores de Departamentos Anti-Fraude, Técnicos de Compliance em projecção de Carreira.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 1:
Unidade 1: Gestão Baseada no Risco;
Unidade 2: Obrigações da Instituição sobre Compliance e Controles Internos;
Unidade 3: Estruturação do Compliance;
Unidade 4: Basileia II e III;
Unidade 5: AML/CFTs
MÓDULO 2:
Unidade 1: KYC,KYCC,KYE;
Unidade 2: Ferramentas de Cyber Compliance;
Unidade 3: Controlos Internos;
MÓDULO 3:
Unidade 1: Fundamentos da Documentoscopia e Grafotecnia;
Unidade 2: Fraudes Financeiras
Formulário de Contato:
