OBJECTIVOS GERAIS:
Esta formação tem como objectivo dar a conhecer aos formandos os meios de Vigilância e Controlo exigidos por Lei, Auto-Regulamentação e Padrões Internacionais.
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:
Treinamento de base sobre os elementos necessários para a implementação do Compliance nas Organizações .
PÚBLICO OBJECTIVO:
Compliance Officers, Gestores de Departamentos Anti-Fraude, Gestores.
MÓDULO 1:
Unidade 1: Compliance Regulatório;
Unidade 2: Organismos Reguladores Internacionais.
MÓDULO 2:
Unidade 1: Obrigação de Vigilância e Controlo das Organizações;
Unidade 2: Modelo de Vigilância e Controlo.
MÓDULO 3:
Unidade 1: Padrões Internacionais ISO aplicáveis ao Compliance.