OBJECTIVOS GERAIS:
Analisar o enquadramento legal associado à Prevenção ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) bem como dos principais conceitos que lhes estão associados. Reconhecer a evolução dos requisitos emanados pelas entidades reguladoras nestas matérias, os principais obstáculos à sua observância e respectivos mecanismos que garantem a eficácia do seu cumprimento.
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:
Transmitir os conhecimentos necessários para detectar, impedir o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo. Aplicar processos de due diligence reforçada de suspeitas de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo.
PÚBLICO OBJECTIVO:
Técnicos, Gestores, Compliance Officers, Auditores, Juristas
MÓDULO 1:
Unidade 1: Introdução à Prevenção do Branqueamento de Capitais;
Unidade 2: Regulamentos Internacionais em Vigor;
Unidade 3: FATF (Força-Tarefa de Acção Financeira Internacional);
Unidade 4: Como o Branqueamento de Capitais ocorre;
Unidade 5: Ferramentas de análise;
MÓDULO 2:
Unidade 1: Obrigações Estabelecidas para a Prevenção;
Unidade 2: Due Diligence e KYC;
Unidade 3: Documentação do DD;
Unidade 4: Sujeitos(ou pessoas) Obrigados(as);
Unidade 5: Comunicação aos organismos de controlo.
MÓDULO 3:
Unidade 1: Dolo Eventual
Unidade 2: Crimes anteriores e conexos à actividade de branqueamento
Unidade 3: Operações Suspeitas
Unidade 4: Sistema Sancionatório