Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

30 HORAS

Um Programa Fundamental para todas as Pessoas Obrigadas ao Cumprimento  das Medidas de Prevenção!

Em que consiste este Programa

OBJECTIVOS GERAIS:
Analisar o enquadramento legal associado à Prevenção ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) bem como dos principais conceitos que lhes estão associados. Reconhecer a evolução dos requisitos emanados pelas entidades reguladoras nestas matérias, os principais obstáculos à sua observância e respectivos mecanismos que garantem a eficácia do seu cumprimento.


OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:

Transmitir os conhecimentos necessários para detectar, impedir o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo. Aplicar processos de due diligence reforçada de suspeitas de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo.


PÚBLICO OBJECTIVO:

Técnicos, Gestores, Compliance Officers, Auditores, Juristas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 1:

Unidade 1: Introdução à Prevenção do Branqueamento de Capitais;
Unidade 2: Regulamentos Internacionais em Vigor;
Unidade 3: FATF (Força-Tarefa de Acção Financeira Internacional);
Unidade 4: Como o Branqueamento de Capitais ocorre;
Unidade 5: Ferramentas de análise;


MÓDULO 2:

Unidade 1: Obrigações Estabelecidas para a Prevenção;
Unidade 2: Due Diligence e KYC;
Unidade 3: Documentação do DD;
Unidade 4: Sujeitos(ou pessoas) Obrigados(as);
Unidade 5: Comunicação aos organismos de controlo.


MÓDULO 3:

Unidade 1: Dolo Eventual
Unidade 2: Crimes anteriores e conexos à actividade de branqueamento
Unidade 3: Operações Suspeitas
Unidade 4: Sistema Sancionatório

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