Prevenção de Delitos Económicos
60 horas
Aprenda como prevenir os Delitos Económicos na sua Organização
Em que consiste este Programa
OBJECTIVOS GERAIS:
Capacitar os formandos em relação às características de movimentações e fluxos financeiros ilícitos, dotando-os com conhecimento sobre a Investigação e Relatórios Forenses para a elaboração de um Programa de Prevenção e detecção na Organização
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:
Desenvolvido para responsáveis de Compliance, Riscos, Administração e Gestores Financeiros de forma a estarem capacitados para analisar indícios desta tipologia criminal na Organização.
PÚBLICO OBJECTIVO:
Compliance Officers, Directores de Risco, Procurement, Advogados, Conselhos de Administração, Directores Financeiros.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 1:
Unidade 1: : Definição e amplitude do Crime Económico - Financeiro;
Unidade 2: Fraudes Cibernéticas;
Unidade 3: Fraudes Empresariais.
MÓDULO 2:
Unidade 1: Principais Delitos Económicos
Unidade 2: Agências Internacionais;
Unidade 3: Recomendações do GAFI;
Unidade 4: Nações Unidas.
MÓDULO 3:
Unidade 1: O papel do Estado na Prevenção de Delitos Económicos;
Unidade 2: Agências Internas Reguladoras;
Unidade 3: Legislação aplicável;
Unidade 4: Formação e Sensibilização
MÓDULO 4:
Unidade 1: Investigação de Delitos;
Unidade 2: Fluxos Financeiros Internacionais;
Unidade 3: Recuperação de Activos;
Unidade 4: Paraísos Fiscais
Formulário de Contato:
